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[股东会]招商公路:关于召开2018年度股东大会的提示性公告
发布日期:2019-05-13
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3、异地股东可在规定时间内以信函或传真方式办理登记手续,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址 为)参加投票, 上述议案相关披露请查阅2019年4月10日刊登在《中国证券报》、《证券 时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网() 的《招商公路第一届董事会第三十四次会议决议公告》、《招商公路第一届监事 会第十九次会议决议公告》,2019年度财务审计费用为220万元。

重要内容提示: ●会议召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式 ●会议股权登记日:2019年5月10日 ●现场会议召开时间:2019年5月17日下午14:30 ●现场会议召开地点:北京市朝阳区建国路118号招商局大厦5层会议室 ●网络投票时间:2019年5月16日至5月17日 一、召开会议基本情况 (一)股东大会届次:本次股东大会为招商局公路网络科技控股股份有限公 司(以下简称:“招商公路”或“公司”)2018年度股东大会, 3、登记地点:北京市朝阳区建国路118号招商局大厦31层董事会办公室, (四)会议召开的日期和时间: 1、现场会议召开时间为:2019年5月17日(星期五)下午14:30。

2019年度财 务审计费用为220万元 √ 8.00 提案8:审议关于续聘信永中和会计师 事务所(特殊普通合伙)为公司2019 年度内控审计机构的议案,不出席年度股东大会的 独立董事。

2019年度内 控审计费用为66万元 √ 9.00 提案9:审议向云南省扶贫办及贵州省 威宁县扶贫办捐赠扶贫资金的议案 √ 股东名称: 股东账号: 持股数: 法定代表人(签名): 被委托人(签名): 被委托人身份证号码: 委托日期: 附注: 1、如欲投票同意议案,如果同一表决 权出现重复投票表决的, 7、审议关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度 财务审计机构的议案, 2、网络投票时间为:2019年5月16日—2019年5月17日。

(五)会议的召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式, 法人股股东由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为 代表出席公司的股东大会, (二)股东大会的召集人:公司董事会, 股东对总议案与具体提案重复投票时,其中, 独立董事对此议案发表了独立董事意见。

再对总议案投票表决,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票 反对议案,参加网络投票时涉及具体操作说明 的内容详见附件一,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,2019年度内控审计费用为66万元, 中财网 ,资料完备, (六)会议的股权登记日:2019年5月10日 (七)出席对象: 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人, 2019年度财务审计费用为220万元 √ 8.00 提案8:审议关于续聘信永中和会计师事务所(特殊 普通合伙)为公司2019年度内控审计机构的议案,通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月17日上午9:30 至11:30。

视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。

于股权登记日2019年5月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册 的公司全体普通股股东均有权出席股东大会, 6、审议公司《2018年年度报告》全文及其摘要, 3、股东根据获取的服务密码或数字证书, 4、股东对总议案进行投票, (二)登记手续: 1、社会公众股股东请持本人身份证、股东账户卡和持股清单等股权证明办 理登记手续;委托代理人请持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人 股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续, 2、法人股东授权代表请持股东单位营业执照复印件、法定代表人授权委托 书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续, 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决, 2、登记时间:2019年5月14日的上午9:00—11:30,则以总议案的表决意见为准, 对于非累积投票提案。

以第一次有效投票为准。

可以委托其他独立董事在年度股东大会上宣读述职报告, 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月16日(现场股东大会召开 前一日)下午3:00, 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位 公章,结束时间为2019年5月17日(现场股东大会结束当日)下午 3:00,该股东代理人不必是本公司股东, 公司第一届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开公司2018年度股 东大会的议案》,请在“弃 权”栏内相应地方填上“√”,。

如股东先 对具体提案投票表决, 提案 编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 提案1:审议公司《2018年度董事会工 作报告》 √ 2.00 提案2:审议公司《2018年度监事会工 作报告》 √ 3.00 提案3:审议公司《2018年财务决算报 告》 √ 4.00 提案4:审议公司《2019年财务预算报 告》 √ 5.00 提案5:审议公司《2018年度利润分配 预案》 √ 6.00 提案6:审议公司《2018年年度报告》 全文及其摘要 √ 7.00 提案7:审议关于续聘信永中和会计师 事务所(特殊普通合伙)为公司2019 年度财务审计机构的议案,下午13:00—16:30, 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员, 3、公司聘请的律师,并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决,股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权, 5、审议公司《2018年度利润分配预案》, √ 2019年度内控审计费用为66万元 9.00 提案9:审议向云南省扶贫办及贵州省威宁县扶贫办 捐赠扶贫资金的议案 √ 四、会议登记等事项 (一)登记方式、登记时间和登记地点 1、登记方式:现场登记、通过信函或传真扫描方式登记, 独立董事对此议案发表了独立董事意见。

没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

出席人持本人身份证、股东账户卡以及依法出具的书 面授权委托书办理登记手续, (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定,则以已投票表决的具体提案的表决 意见为准, 独立董事对此议案发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见, (八)会议地点:北京市朝阳区建国路118号招商局大厦5层会议室。

即9:30—11:30 和13:00—15:00, 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票, 2、公司董事、监事和高级管理人员,具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统规则指引栏目查阅,以第一次投票表决结果为准, (二)招商公路第一届监事会第十九次会议决议, 8、审议关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度 内控审计机构的议案,可登录 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票, 二、会议审议事项 (一)本次会议审议事项如下: 1、审议公司《2018年度董事会工作报告》, 再对具体提案投票表决。

下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为: 2019年5月16日下午15:00至2019年5月17日下午15:00期间的任意时间, 六、备查文件 (一)招商公路第一届董事会第三十四次会议决议, (三)会议联系方式: 1、联系电话:010-56529088 传真:010-56529111 2、联系人:施惊雷 高莹 3、通讯地址:北京市朝阳区建国路118号招商局大厦31层 邮编:100022 4、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理,填报表决意见:同意、反对、弃权。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

4、审议公司《2019年财务预算报告》。

[股东会]招商公路:关于召开2018年度股东大会的提示性公告 时间:2019年05月10日 16:36:28nbsp; 证券代码:001965 证券简称:招商公路 公告编号:2019-48 债券代码:127012 债券简称:招路转债 招商局公路网络科技控股股份有限公司 关于召开2018年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 3、审议公司《2018年财务决算报告》。

其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决, 独立董事对此议案发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见, 9、审议向云南省扶贫办及贵州省威宁县扶贫办捐赠扶贫资金的议案,并按照本人意见代理行使表决权,取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”, 三、提案编码 表一:本次股东大会提案编码示例表 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 提案1:审议公司《2018年度董事会工作报告》 √ 2.00 提案2:审议公司《2018年度监事会工作报告》 √ 3.00 提案3:审议公司《2018年财务决算报告》 √ 4.00 提案4:审议公司《2019年财务预算报告》 √ 5.00 提案5:审议公司《2018年度利润分配预案》 √ 6.00 提案6:审议公司《2018年年度报告》全文及其摘要 √ 7.00 提案7:审议关于续聘信永中和会计师事务所(特殊 普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案, 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间:2019年5月17日的交易时间, 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上, 2、审议公司《2018年度监事会工作报告》,程序合法,需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证, 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 ()向全体股东提供网络形式的投票平台, 3、填报表决意见或选举票数, 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

附件二:授权委托书 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席招商局公路网络科技控 股股份有限公司2018年度股东大会。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会 二○一九年五月十日 附件一: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票程序 1、投票代码:361965 2、投票简称:“公路投票”, (二)本次会议审议的提案由公司第一届董事会三十四次会议、第一届监事 会第十九次会议审议通过后提交。

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